- #OpConclave apurou que os envolvidos se dividiam em núcleos criminosos de acordo com as respectivas atuações no suposto esquema:
- #OpConclave A operação de aquisição de ações do Panamericano pela CAIXAPAR é investigada por ter causado expressivos prejuízos ao erário
- #OpConclave 200 policiais federais cumprem 46 ordens de busca e apreensão. Foi determinada o bloqueio de contas a R$1,5 bilhão
- #OpConclave apura a responsabilidade de gestores da CEF na gestão fraudulenta e investiga prejuízos causados a correntistas e clientes.
- Deflagramos a #OpConclave para investigar a aquisição possivelmente fraudulenta de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações SA
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (17/7), a Operação Swindle (Fraude, em inglês), com objetivo de desarticular grupo que realizava clonagens de números telefônicos para aplicar golpes via Aplicativo de Trocas de Mensagens. Policiais Federais cumprem cinco Mandados de Busca e Apreensão e dois Mandados de Prisão Preventiva no Maranhão e Mato Grosso do Sul expedidos pela Justiça Federal, em Brasília. O grupo abria contas bancárias falsas e utilizava contas "emprestadas” por partícipes para receber valores provenientes das fraudes aplicadas em razão do desvio dos terminais telefônicos, em que os agentes criminosos se “apossavam” das contas de WhatsApp de autoridades públicas e, fazendo-se passar por estas, solicitavam transferências bancárias das pessoas constantes de suas listas de contato. Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de de invasão de dispositivo informático, estelionato e associação criminosa, previstos nos artigos 154-A, parágrafo
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